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Auditoría Forense

Baker Tilly – Auditoría Forense, reúne un equipo de profesionales de amplia experiencia y trayectoria nacional e internacional en prevención, detección y control de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – LA / FT. Presta sus servicios a empresas a nivel nacional e internacional del sector real y financiero y a organismos públicos que requieren fortalecer sus mecanismos de control en estas áreas, dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional.

Servicios:

  • Implementación de sistemas integrados de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas del sector comercial y de servicios y para el sector financiero.
  • Consultoría en prevención de fraude para empresas del comercial, de servicios y financiero.
  • Auditoría forense, determinación de causas, efectos y recomendaciones.
  • Debida Diligencia de Conocimiento.
  • Sensibilización y capacitación en prevención y detección de operaciones asociadas con el LA / FT.
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¿Cómo Podemos Ayudar?

Baker Tilly El Salvador, queda a su entera disposición para suministrarle información adicional o resolver sus inquietudes sobre nuestros servicios profesionales.

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